Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «ОМСКАВИАПРОЕКТ»

Полное фирменной наименование: Акционерное общество «ОМСКАВИАПРОЕКТ»

Место нахождения и адрес Общества: 644046, г. Омск , д.74, ул. Маяковского

Орган Общества: Общее собрание акционеров

Вид заседания: годовое

Способ принятия решения общим собранием: заседание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, АО «Омскавиапроект» по итогам 2025 года-20 апреля 2026 года

Дата проведения заседания: 14 мая 2026 года

Место проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания: 644046, г.Омск, ул. Маяковского,

д. 74, 5 этаж, каб.№502

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 09 час. 15 мин.

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 10 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.

Время закрытия заседания: 10 час. 40 мин.

Дата составления протокола заседания: 15 мая 2026 года

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: - акционерное общество «Новый регистратор», Омский филиал, адрес: г. Омск, ул. Тарская, д.13А, офис №712 (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13951-000001 от 30.03.2006г.).

Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества: 200 472 штуки обыкновенных именных акций

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 110 891 штук обыкновенных именных акций, 55,31% от общего числа акций.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Согласно п.2 ст. 67 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества, председательствует на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества (далее - протокол совета директоров (наблюдательного совета) общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

Председательствующий – И.В. Чинилина, председатель Совета директоров АО «Омскавиапроект».

Согласно п. 4.18 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-п от 16.11.2018 г. секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, не устанавливает иной порядок его назначения (избрания). Секретарем собрания председательствующим назначается Т.Ю. Колчина.

Докладывает И.В. Чинилина: Согласно статьи 67.1 пункта 3 ГК РФ принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Ведение реестра акционеров АО «Омскавиапроект» выполняет АО «Новый регистратор», Омский филиал. Соответственно, функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года осуществляет АО «Новый регистратор», Омский филиал согласно договору (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13951-000001 от 30.03.2006г.), адрес местонахождения: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д.13 А, офис 712 (Омский филиал).

Акционерное общество «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества  удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по  вопросам повестки дня общего собрания.

Выступила С.Ю. Пугачева (Доверенность №55-01/2026 от 12.01.2026 г.), уполномоченное лицо АО «Новый регистратор», Омский филиал, осуществляющий функции счетной комиссии:

Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества-200 472 шт. обыкновенных именных акций

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -110 891 шт. обыкновенных именных акций.

Кворум имеется, заседание собрание правомочно.

В настоящем протоколе годового заседания общего собрания акционеров используется следующий термин Положение- Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П.

Итоги голосования доводятся до акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров. Результаты голосования будут оглашены в день проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества - 14 мая 2026 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков Общества по итогам 2025 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу-200 472 голосов.

2. По второму вопросу-200 472 голосов.

3. По третьему вопросу-200 472 голосов.

4. По четвертому вопросу-601 416 голосов.

5. По пятому вопросу-200 472 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросам повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу-200 472 голосов.

2. По второму вопросу-200 472 голосов.

3. По третьему вопросу-200 472 голосов.

4. По четвертому вопросу-601 416 голосов.

5. По пятому вопросу-196 764 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу-110 891 голосов. Кворум имеется (55,31%).

2. По второму вопросу-110 891 голосов. Кворум имеется (55,31%).

3. По третьему вопросу-110 891 голосов. Кворум имеется (55,31%).

4. По четвертому вопросу-332 673 голосов. Кворум имеется (55,31%).

5. По пятому вопросу-107 183 голосов. Кворум имеется (55,31%).

Результаты  по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу «Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года».

Итоги голосования по вопросу повестки  дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

2. По второму вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

3. По третьему вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков Общества по итогам 2025 года».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

4. По четвертому вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

5. По пятому вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

1. Котова Евгения Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

2.  Васильева Ольга Юрьевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П

Решения, принятые общим собранием, по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу решили:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

2. По второму вопросу решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

3. По третьему вопросу решили:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, чистую прибыль Общества по итогам 2025 года

направить на развитие Общества.

4. По четвертому вопросу решили:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Бабиков Антон Игоревич

2. Бабикова Галина Сергеевна

3. Чинилина Ирина Владимировна

5. По пятому вопросу решили:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе:

1. Котова Евгения Владимировна

2. Васильева Ольга Юрьевна

Председательствующий И.В. Чинилина

Секретарь Т.Ю. Колчина